Als das Sondergericht im Oktober 2023 die Beschlagnahme von drei Waldgrundstücken im Dorf Pulaj, Velipoja, anordnete, argumentierten die Staatsanwälte, dass die Grundstücke mutmaßlich durch Fälschungen erlangt worden seien, die vor mehr als einem Jahrzehnt begangen wurden.

Während das Küstengebiet eingefroren war, blieb ein weitaus größeres und sichtbareres Vermögen des Geschäftsmanns Pëllumb Gjoka – das Casino im Zentrum von Tirana und seine Firma „Imperial Group“, die von der Regierung als strategischer Investor eingestuft wurde – von der Beschlagnahme unberührt. Der 49-jährige Gjoka sitzt seit Juli 2023 im Gefängnis und wird wegen schwerer Vorwürfe, darunter Mord und die Beteiligung an einer organisierten kriminellen Vereinigung, angeklagt. Diese Vorwürfe wurden durch die Entschlüsselung der Kommunikation über die verschlüsselte App Sky ECC aufgedeckt. Seine Vermögenswerte wurden jedoch nicht nach dem Antimafia-Gesetz untersucht, dem in Albanien üblicherweise angewandten Mechanismus zur Einziehung von Vermögenswerten mutmaßlich krimineller Herkunft.

Laut Rechtsexperten ist diese Verfahrenswahl von entscheidender Bedeutung, da sie die Beweislast verändert. „Es handelt sich um Straftaten, die Vermögenswerte schaffen, wie beispielsweise die Beteiligung an organisierter Kriminalität“, erklärte Lirime Çukaj, Professorin für Strafrecht an der Universität Tirana. „Das ‚Anti-Mafia-Gesetz‘ sieht die Einleitung von Vermögensverfahren ohne rechtskräftiges Strafurteil vor, wodurch die Beweislast auf den Einzelnen übergeht, der die Vermögenswerte rechtfertigen muss.“ Im Fall Gjoka wurden die Finanzermittlungen ausschließlich im Rahmen des Strafverfahrens und nicht gemäß dem Sondergesetz zur Einziehung krimineller Vermögenswerte durchgeführt.

SPAK lieferte keine detaillierten Begründungen für diese Entscheidung, erklärte aber in einer schriftlichen Stellungnahme, dass bei den Ermittlungen keine Unregelmäßigkeiten bezüglich der Firma „Imperial Group“ festgestellt wurden, an der Gjoka die Aktienmehrheit hält. „Das von Ihnen angefragte Unternehmen ist von diesen Beschlagnahmungen nicht betroffen, da die Staatsanwaltschaft festgestellt hat, dass die rechtlichen Voraussetzungen für eine Beschlagnahmung nicht erfüllt sind“, heißt es in der Stellungnahme.

Die Firma „Imperial Group“ sh.a., an der Gjoka rund 56 Prozent der Anteile hält, ist im Glücksspielsektor tätig und betreibt ein Casino in Tirana. 2021 wurde sie als strategischer Investor für das Tourismusprojekt „Silver Sand Resort“ bekanntgegeben, ein geplantes Bauvorhaben an der Küste im Wert von rund 52 Millionen Euro. Das Projekt umfasst Wohngebäude, Villen und Hotels auf einer Fläche von über 113.000 Quadratmetern. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Gjoka begannen, nachdem die albanischen Behörden von Sky ECC Informationen über eine kriminelle Organisation erhalten hatten, die mutmaßlich Mord, Geiselnahme, Korruption und Geldwäsche begangen hatte. Insgesamt wurden neun Anklagen gegen ihn und weitere Mitglieder der Gruppe erhoben.

Mehrere andere Personen wurden im selben Verfahren ebenfalls angeklagt, darunter Behar Brajović, Edmond Preka, Astmer Bilali, die beiden Polizeibeamten Ardit Hasanbegaj und Oltian Bistri sowie Staatsanwalt Xhevahir Lita. Gjoka focht die Verhaftung vor dem Verfassungsgericht an und beantragte, die Kommunikation von Sky ECC vor Gericht für unzulässig zu erklären. Sein Antrag wurde jedoch im Dezember 2024 abgewiesen. Die Staatsanwaltschaft (SPAK) erklärte in diesem Verfahren außerdem, es gebe hinreichende Beweise dafür, dass er versucht habe, die Entscheidung des Gerichts zu beeinflussen.
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Mehrere andere Personen wurden im selben Verfahren ebenfalls angeklagt, darunter Behar Brajović, Edmond Preka, Astmer Bilali, die beiden Polizeibeamten Ardit Hasanbegaj und Oltian Bistri sowie Staatsanwalt Xhevahir Lita. Gjoka focht die Verhaftung vor dem Verfassungsgericht an und beantragte, die Kommunikation von Sky ECC vor Gericht für unzulässig zu erklären. Sein Antrag wurde jedoch im Dezember 2024 abgewiesen. Die Staatsanwaltschaft (SPAK) erklärte in diesem Verfahren außerdem, es gebe hinreichende Beweise dafür, dass er versucht habe, die Entscheidung des Gerichts zu beeinflussen.