KOMMENTAR(E) (2)

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  Gjoka
  Jan. 29, 2026., 17:10 • Zum Antworten anmelden

  Uralt Drogen Bande, schon bei Hekuran Hoxha- shiak dabei

  Die Vermögensermittlungs-Saga: Wie Ben Qimes Bauunternehmen der Beschlagnahmung entging

   

  Im Rahmen des Vermögensverfahrens gegen Arben Isufaj, der in Italien wegen Drogenhandels verurteilt wurde, kamen seine Beteiligungen im Baugewerbe in Fier und Tirana ans Licht. Das Unternehmen entging jedoch der Beschlagnahme mit der Begründung, die Investitionen seien durch die Anzahlungen der Wohnungskäufer gedeckt.

  08:23 : 15.12.2025

  in NACHRICHTEN , CHRONIKEN , HAUPTTEIL

  

   

  Im Dezember 2004 verhaftete die italienische Polizei in Melegnano, etwa 16 Kilometer südöstlich von Mailand, drei Personen mit 3,5 Kilogramm aus den Niederlanden importiertem Kokain. Laut italienischer Justiz gab es einen vierten Komplizen namens Arben Isufaj, der jedoch entkam. Fast zeitgleich wurde in Albanien ein Bauunternehmen namens "Isufaj - 2004" gegründet, dessen Hauptsitz sich im Viertel Sheq i Madh in Fier befand und das mehr als ein Jahrzehnt lang ungestört arbeitete. Die Firma „Isufaj-2004“ errichtete drei Villen in Fier und dehnte ihr Baugeschäft auf Tirana aus, bevor entdeckt wurde, dass ihre Eigentumsverhältnisse mit Arben Isufaj – einem Untertan des „Anti-Mafia“-Gesetzes – in Verbindung standen. Isufaj, 56, auch bekannt als Ben Qimja, wurde 2014 von der italienischen Justiz wegen Kokainschmuggels von den Niederlanden nach Italien und anderer Drogenhandelsdelikte zwischen 2004 und 2005 verurteilt. Isufaj entging dank einer umstrittenen Entscheidung des Gerichts in Fier der Auslieferung nach Italien, doch seine Immobilien in seinem Herkunftsland wurden Gegenstand von Vermögensermittlungen.

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  Die Antikorruptionsbehörde hat Ermittlungen wegen Vermögensdelikten gegen sie eingeleitet, Präsidentin Vjosa Osmani reagiert.

  Das Vertrauen der Bauunternehmen ist aufgrund des Auftragsrückgangs auf dem niedrigsten Stand seit drei Jahren – wie sieht es mit den Preisen aus?

  Im Mai 2021 leitete die Sonderstaatsanwaltschaft ein Vermögensverfahren gegen ihn ein und beschlagnahmte mehrere mutmaßliche Vermögenswerte, darunter das Bauunternehmen „Isufaj-2004“. Doch nur zwei Jahre später wurde die Beschlagnahme wieder aufgehoben, da Isufaj sein Bauunternehmen angeblich mit Anzahlungen seiner Kunden finanziert hatte. Der Bausektor in Albanien ist besonders anfällig für den Zufluss kriminellen Geldes, das in die ohnehin schon schwache Wirtschaft des Landes fließt. Laut der Generaldirektion für Geldwäschebekämpfung sind das Baugewerbe und der Immobilienmarkt weiterhin die wichtigsten Instrumente, über die kriminelles Geld in die Wirtschaft gelangt. Die Auswirkungen des Geldwäschephänomens im Baugewerbe sind jedoch minimal. Nach zweijährigen Ermittlungen zur Herkunft der beschlagnahmten Vermögenswerte von Arben Isufaj und seinem Familienkreis beantragten die Verteidiger die Aufhebung der Beschlagnahmemaßnahmen mit der Begründung, die Vermögenswerte seien vor der Entscheidung der italienischen Justiz geschaffen oder aus legalen Quellen finanziert worden. Diese Behauptungen wurden von der Staatsanwaltschaft und dem Sondergericht im Fall der Firma „Isufaj -2004“ legitimiert, basierend auf einem Sachverständigengutachten, aus dem hervorgeht, dass das Baugeschäft nicht vom Partner, sondern durch die Anzahlungen der Wohnungskäufer finanziert wurde. Geschäftsimperium Arben Isufaj ist in Italien polizeibekannt und wurde vom Gericht in Turin wegen Drogenhandels verurteilt. Seit 2010 wird er von Interpol gesucht und im März 2014 im Rahmen eines Auslieferungsverfahrens festgenommen. Der Antrag der italienischen Behörden wurde jedoch durch eine viel diskutierte Entscheidung des Gerichts in Fier abgelehnt. Seit Februar dieses Jahres wird Isufaj erneut gesucht, nachdem er beschuldigt wurde, einen Richter in der Stadt Fier bedroht zu haben. Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Isufaj Mitte der 2010er Jahre zunächst Gegenstand einer Eigentumsermittlung durch die Staatsanwaltschaft Fier und im Jahr 2021 durch die Sonderstaatsanwaltschaft gegen Korruption und organisierte Kriminalität war. Das jüngste Verfahren basierte auf einer Überweisung der Polizei von Fier aus dem Jahr 2017, die den Verdacht aufkommen ließ, dass es Arben Isufaj gelungen sei, im Namen seiner Familie und seines sozialen Umfelds ein Geschäftsimperium aufzubauen. Laut dieser Quelle hatte Arben Isufaj zahlreiche Transaktionen von beträchtlichem Wert mit seinem Schwager Agim Çako und dessen Verwandtenkreis durchgeführt, bei denen der Verdacht bestand, dass sie auf illegalen Aktivitäten beruhten. Zusätzlich zu diesen Transaktionen hatte die Polizei von Fier zahlreiche Investitionen in Immobilien und bewegliche Güter sowie ein Netzwerk von Handelsgesellschaften auf den Namen dieser Personen festgestellt, die hauptsächlich in den Bereichen Bauwesen und Kohlenwasserstoffe tätig waren. Im Zuge der Ermittlungen zu den Vermögenswerten des Personenkreises um Isufaj identifizierten die Staatsanwälte Ened Nakuçi und Edvin Kondili eine lange Liste von Vermögenswerten, darunter drei von der Firma Isufaj-2004 in Fier errichtete Gebäude, zwei Hotels an der Achse Vlora-Orikum, beträchtliche Grundstücke und Parzellen sowie rund 200 vermietete Läden auf dem von Çako betriebenen Straßenmarkt von Fier. Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass die Baufirma Isufaj-2004 im Besitz von Ben Qimes Onkel, Ymer Isufaj, registriert ist, sowie die Firma "Mateo Konstruksion" mit Sitz in Tirana, die Çako gehört. Laut Gerichtsakten hatte dieses Unternehmen im Jahr 2010 eine Ausschreibung von Albpetrol über den Kauf von 60.000 Tonnen Treibstoff zu einem Preis von 7 Millionen Euro gewonnen. Diese Zahlung wurde von Isufaj und seinen gesellschaftlichen Kontakten hinterlegt.

  Trotz der langen Liste identifizierter Unternehmen und Firmen ging die Staatsanwaltschaft mit einem minimalen Antrag auf Beschlagnahme vor Gericht, basierend auf einem Gutachten eines Buchhaltungsexperten, das nach Ansicht der Staatsanwaltschaft belegte, dass diese Vermögenswerte nicht durch legale Quellen gerechtfertigt waren. Das Gericht ordnete die Beschlagnahme einer auf den Namen der Firma "Isufaj 2001" registrierten Geflügelfarm an; 33 % der Anteile der Firma Akili Alb sh.pk; ein 3289 m² großes Grundstück in Fier; die Baufirma Isufaj 2004, drei Grundstücke im Besitz von Agim Çako sowie sechs Fahrzeuge. Die oben genannten Vermögenswerte wurden im Jahr 2021 beschlagnahmt, im Zuge der Einziehung wurde die Firma Isufaj-2004 jedoch an ihren Eigentümer zurückgegeben. Widerruf der Beschlagnahme Aus dem Beschluss des Sondergerichts vom 30. Januar 2023 unter Vorsitz von Richter Erion Banin geht hervor, dass die betroffenen Personen nach der Beschlagnahme von Vermögenswerten auf Grundlage des „Anti-Mafia“-Gesetzes Berufung beim Berufungsgericht einlegten, diese jedoch nicht anerkannt wurde. Im Januar 2022 reichte Isufaj über seine Verteidiger ein Memorandum bei der SPAK ein, in dem er die Verwaltung eines Buchhaltungsgutachtens aus dem Jahr 2018 beantragte, das im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Geldwäsche durchgeführt wurde, das 2012 von der Staatsanwaltschaft Fier eingeleitet worden war. Dieser Expertenbericht stellt unter anderem fest, dass das Unternehmen „ISUFAJ-2004“ mit seinem Partner Ymer Isufaj ausschließlich durch die Buchungen der Apartments finanziert wurde. Es wird außerdem behauptet, dass die Finanzierung des Unternehmens durch die Bucher bis 2007 8,6 Millionen Euro betrug. Im Zuge des Verfahrens beantragten die Beteiligten ein zweites Gutachten zur Berechnung des Verhältnisses von Einnahmen zu Ausgaben. Die Anwälte reichten zudem Kaufverträge für Wohnungen beim Gericht ein, die im Rahmen einer umfassenden Untersuchung als Beweismittel anerkannt wurden.

  https://boldnews.al/2025/12/15/saga-e-hetimit-pasuror-si-i-shpetoi-konfiskimit-biznesi-i-ndertimit-i-ben-qimes/

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    Gjoka
    Jan. 29, 2026., 17:15 • Zum Antworten anmelden

    Politike27 Janar 2026, 15:07

    New York Times: Korruption – ein besonderes politisches Problem für Edi Rama

     Shkruar nga Pamfleti

    

    In einem Bericht von EU-Beamten vom November hieß es, Albanien habe „einige Fortschritte erzielt“, aber „die Korruption sei in gefährdeten Sektoren weiterhin weit verbreitet“...

    Der Avatar namens Diella, der als weltweit erste von künstlicher Intelligenz generierte Ministerin beworben wurde, sollte dazu beitragen, die in Albanien weit verbreitete Korruption zu reduzieren.

    Doch es gibt ein Problem. Die Führungskräfte der Behörde, die das Gebäude errichtet hat, werden beschuldigt, bei öffentlichen Aufträgen Angebote manipuliert zu haben. In traditioneller Kleidung und mit einem geheimnisvollen Lächeln ist Diella zum Gesicht der Bemühungen von Premierminister Edi Rama geworden, die Korruption in Albanien einzudämmen, während das Land den Beitritt zur Europäischen Union anstrebt. Im vergangenen Jahr sprach Diella auf internationalen Konferenzen und wurde als Symbol dafür, wie künstliche Intelligenz weltweit in die Säulen der Gesellschaft, einschließlich der Regierung, integriert wird, mit großer medialer Aufmerksamkeit bedacht. Sie erklärte sogar, sie habe sich "verletzt" gefühlt, als sie im vergangenen Herbst vor dem albanischen Parlament sprach, da ihre Bemühungen, Betrug und Missbrauch bei der Auftragsvergabe aufzudecken, als verfassungswidrig kritisiert wurden, weil sie "kein Mensch" sei. „Ich habe keine Ambitionen oder persönlichen Interessen“, sagte Diella, die einem einheimischen Schauspieler nachempfunden war, in einer Videobotschaft an die Abgeordneten vor einem Hintergrund, der mit den Flaggen Albaniens und der Europäischen Union geschmückt war. „Ich verfüge ausschließlich über Daten, Wissen und Algorithmen, die dem unparteiischen, transparenten und unermüdlichen Dienst an den Bürgern dienen“, sagte sie. In der Praxis hilft Diella Bürgern dabei, staatliche Dienstleistungen online zu beantragen, wodurch ein lange etabliertes System der Bestechung von Beamten für eine schnelle Zustellung von Dokumenten und die Vereinbarung von Terminen beseitigt wird. Bald wird es in der Lage sein, Anträge für Regierungsaufträge zu sammeln und anhand der eingereichten Daten den qualifiziertesten Bieter zu ermitteln. Seine Arbeit kann geprüft werden. Die Ergreifung von Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung ist eine Voraussetzung für den Beitritt Albaniens zur Europäischen Union. „Wir sind ein Land der Cousins ​​und Cousinen, und in einem solchen Land sind völlig faire und transparente Beziehungen nicht einfach“, sagte er Anfang des Monats in einem Interview. Dank der Reformen, die er seit seinem Amtsantritt 2013 vorangetrieben hat, sehe die Lage nun völlig anders aus, so Rama. Herr Rama erklärte, er werde von seinem öffentlichen Amt zurücktreten, sobald Albanien offiziell der Europäischen Union beitritt. Dies könnte bereits 2030 geschehen, sollten die Verhandlungen im derzeitigen Tempo fortgesetzt werden. Er merkte jedoch an: „Es gibt drei Dinge, die außerhalb der menschlichen Planbarkeit liegen: Gott, Sex und die EU.“ Një raport i nëntorit nga zyrtarët e BE-së tha se Shqipëria kishte “treguar njëfarë progresi”, por se “korrupsioni mbeti i përhapur në sektorët e cënueshëm”. Ai i atribuoi një njësie të posaçme të prokurorisë të ngritur në vitin 2019 përparimin e “rezultateve pozitive në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë”. Kjo përfshin një hetim në Agjencinë Kombëtare të Informacionit, pikërisht organizatën qeveritare që krijoi Diellën. Muajin e kaluar, prokurorët e SPAK njoftuan se kishin vënë drejtoreshën e agjencisë dhe zëvendësin e saj në arrest shtëpiak, duke i lidhur ata me një organizatë kriminale të akuzuar për manipulim të aplikimeve për kontrata përmes frikësimit. Agjencia operon infrastrukturën dixhitale të qeverisë, duke ushtruar kontroll mbi një gamë të gjerë sistemesh publike online, përfshirë Diella-n. Dy zyrtarët ende nuk janë akuzuar zyrtarisht për ndonjë krim dhe zoti Rama tha se do të përmbahej nga gjykimi. “Duhet të presim dhe të shohim”, tha ai. Njësia speciale e hetimit ka zgjeruar në mënyrë dramatike goditjen kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke përfshirë hetime të profilit të lartë për korrupsion. Kjo ka krijuar një lloj enigme për zotin Rama, megjithëse ai është shmangur nga skandalet. Ndërsa shprehu krenari për punën e njësisë së prokurorisë për të frenuar korrupsionin, ai tha gjithashtu se hetimet e saj në vitet e fundit kishin kontribuar në rritjen e normave të paraburgimit në Shqipëri , të cilat janë ndër më të lartat në Evropë. “Ne duhet të bëjmë gjithçka për të mbështetur këtë institucion”, tha z. Rama, duke shtuar “në të njëjtën kohë, duhet të jemi të vetëdijshëm se ky institucion duhet të garantojë jo vetëm që vepron në mënyrë të pavarur, por edhe që vepron profesionalisht”. Zyrtarët në njësinë e hetimit special nuk pranuan të komentojnë. Por statistikat e saj treguan se rastet e korrupsionit publik nuk janë një komponent i rëndësishëm i paraburgimeve. Raporti vjetor i hetimeve për vitin 2024, të dhënat më të fundit në dispozicion, sugjeruan se rastet e saj të korrupsionit përbënin vetëm rreth 14 nga gati 2800 personat që u paraburgosën atë vit. Rasti kundër znj. Balluku, për keqpërdorim të fondeve shtetërore në projekte të mëdha infrastrukturore, është bërë një dhimbje koke e veçantë politike për z. Rama, i cili po përballet me kërkesa që asaj t'i hiqet imuniteti që i jepet si anëtare e Parlamentit, në mënyrë që akuzat kundër saj të mund të vazhdojnë. Ajo ka mohuar shkeljet . Z. Rama nuk pranoi të komentonte, kur u pyet nëse e mbështeste heqjen e imunitetit të saj. As nuk pranoi të diskutonte kundërshtimin politik që është rritur me akuzat në rritje për korrupsion që muajin e kaluar nxitën protestuesit e armatosur me bomba shpërthyese të bënin thirrje qeverisë së tij të jepte dorëheqjen. Andi Hoxhaj, Rechtsexperte und Spezialist für den Westbalkan am King's College London, sagte, Diella sei Ramas Art, „der Welt und der Europäischen Union zu sagen: ‚Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Korruption machen, und ich werde versuchen, sie anzugehen‘“. In einer Analyse vom Dezember erklärten Experten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der Minister für künstliche Intelligenz habe „die Effizienz und Unparteilichkeit der öffentlichen Auftragsvergabe der Regierung“ erhöht. Insgesamt kamen sie jedoch zu dem Schluss, dass Albaniens Bilanz bei der Einhaltung der EU-Standards zur Korruptionsbekämpfung, insbesondere bei der Vergabe von Bau- und Tourismusaufträgen, weiterhin „problematisch“ sei. Die Tatsache, dass die Entwickler von Diella selbst der Korruption beschuldigt wurden, hat Fragen aufgeworfen, ob ein von künstlicher Intelligenz geschaffener Minister so programmiert werden könnte, dass er bestimmte Beweise für Korruption ignoriert oder mit unzuverlässigen Daten versorgt wird, um diese aufzudecken. Dr. Hoxhaj sagte, dass „nur die Zeit es zeigen wird“, merkte aber an, dass die Regierung nicht versucht habe, in die Ermittlungen gegen die Behörde, die Diella betreibt, einzugreifen. „Ich verstehe die Skepsis. Es gibt viele Zweifel. Aber die Tatsache, dass es aufgedeckt und nicht vertuscht wurde, zeigt, dass sie Korruption als Problem anerkennen und dass sie in Zukunft verhindert werden muss“, sagte er. Er sagt, Herr Rama sehe das genauso. „Das Land versucht, die Korruption zu bekämpfen, mit all ihren Fehlern, Problemen, Mängeln und Schäden. Das ist gut.“ /Adaptiert aus der New York Times /