Casino Mafia Susanne Schütz und Edi Rama mit Besnik Lulaj und das Mitglied des „Sinaloa“-Kartells Lufar Hysa: Hotel-Resort „Marina Bay“ in Vlora
Das „Sinola“ Kokain Kartell in Albanien von Al Capo
| Mafia Hafen Durres, der Politik: Ungescannte Container, können den Hafen ohne Kontrolle verlassen |
Bild vergrößern Botschafterin Susanne Schütz (mit dem LSI Gangster Dervishi)bei der Einweihung der Wasserinfrastruktur in Saranda
Die Justiz in Kanada schloss das Casino von El Chapos „Krieger“; Babloku erteilt die Genehmigung für zwei Casinos in Vlora und Tirana
SPAK sollte die gesamten Aktivitäten der Basis des mexikanischen Kartells „Marina Bay Vlorë“ und der Eigentümer Besnik Lulaj und Luftar Hysa der beiden Casinos untersuchen; Wo, nicht zufällig, die Buchhaltungsexpertin Leze Abazi ist, die Frau von Luan Abazi, Generalsekretär der Generalstaatsanwaltschaft…
Mit einer offiziellen Erklärung gab die Glücksspielkommission bekannt, dass der Mohawk Council of Kahnaeake die vertragliche Vereinbarung mit dem Casino „Magic Palace“ und seinem Teilrestaurant gekündigt hat; hat die Aktivität verboten, die Lizenz widerrufen und die elektronischen Glücksspielgeräte gesperrt.
Das Casino „Magic Palace“ ist weiterhin gesperrt, bis das Ergebnis des „Show Cause“-Verfahrens vorliegt, bei dem Beweise vorliegen, dass das Casino und sein Restaurant für Geldwäsche und andere Straftaten missbraucht wurden.
Das mexikanische „Sinaloa“-Kartell von El Chapo betreibt diese Geldwäscheaktivitäten in Albanien über Casinos, Restaurants, Hotels und Bauten an der Küste von Tirana und hat sogar an Ausschreibungen und Auktionen teilgenommen und Millionen Euro vom Staat erhalten.
„Pamphlet“ hat diese Tatsachen bereits vor zwei Jahren und kontinuierlich mit konkreten Beweisen angeprangert und dabei Premierminister Edi Rama und das Hotel-Resort „Marina Bay“ in Vlora, das Besnik Lulaj gehört, als Basis des mexikanischen Kartells in Albanien angeführt.
Am 2. Oktober 2020 trafen sich Besnik Lulaj und das Mitglied des „Sinaloa“-Kartells Lufar Hysa mit Edi Rama im Büro des Premierministers, während zwei Monate nach dem Treffen zusätzlich der „5-Sterne“-Status für das Hotel-Resort verliehen wurde „Marina Bay-Vlorë“, sie erhielten auch die Casino-Lizenz „Entertaimnet & Gaming“.
Die Lizenz wurde am 22. Dezember 2020, unterzeichnet von der ehemaligen Finanzministerin Anila Denaj, an das Unternehmen „Valona Konstruksion“ aus Besnik Lulaj und das Unternehmen „ENTRETENIMIENTO PALERMO, SA DE CW“, eine Tochtergesellschaft des Casino-Netzwerks, erteilt die das El Chapo-Kartell in Italien hat.
Dieses Netzwerk finanzierte auch die Eröffnung des Casinos „Entertaimnet&Gaming“ im Resort „Marina Bay-Vlorë“ mit 12 Millionen Euro aus Mexiko, die an die Adresse von Besnik Feçor Lulaj überwiesen wurden.
Doch während Luftar Hysaj vom Mafia-Kartell El Chapo, Justiz und Regierung in Kanada die Aktivitäten von Casinos und Restaurants blockieren und sogar Mexiko gegen ihn wegen Geldwäsche, Menschenhandel und anderer Verbrechen ermittelt; Premierminister Edi Rama vergibt weiterhin Lizenzen für andere Casinos, für Towers, Resorts und Millionen-Euro-Ausschreibungen.
Nach der Lizenz des Casinos „Entertaimnet & Gaming“ haben Luftar Hysa und Besnik Lulaj vom El Chapo-Kartell eine Lizenz für ein weiteres Casino „Balkan Interactive Group“ erhalten, mit Doppelaktivität im Resort „Marina Bay Vlorë“ und im Hotel „Radisson Collection Morina“ in Farka-Tirana.
Und für das zweite Casino wurden 12 Millionen Euro von einer anonymen Quelle finanziert; was untersucht werden muss, aber zunächst muss SPAK die gesamte Aktivität der Basis „Marina Bay Vlorë“ des mexikanischen Kartells und der Eigentümer Besnik Lulaj und Luftar Hysa der beiden Casinos untersuchen, in denen, nicht zufällig, der Buchhaltungsexperte Leze Abazi ist , die Frau von Luan Abazi, Sekretärin der Generalstaatsanwaltschaft./ Broschüre
Von der Deutschen Aufbau Mafia finanziert der Botschaft, die Geldwäsche Bauten in Sarande und rund um Wasser: KfW, GTZ, Mafia Botschafter
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- Arben Ahmeti – Susanne Schütz – Sokol Dervishi Verbrecher Club des Betruges in Albanien- Vlore Betrugs Geschäfte, wobei auch diese Mafia Minister schon gefeuert wurden
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- Sarande, Ksmali 2017, geplatzte Abwasser Leitungen des neuen KfW Betrugs Projektes der Botschaft
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- Susanne Schuetz ueber die Sicherheit in Shkoder
Beschlagnahme des gestohlenen Marina Hafens, bei Sarande vor wenigen Tagen, der Kastriati Gruppe, bekannt für illegales Bauen und Öl Schmuggel
Deutsches Entwicklungsmodell: Müll, Strom Probleme mit der Mafia Bürgermeisterin Florinan Koka von Sarande
Sarandë/ Wasserwerke in den Händen der „Tepelena“-Bande; Verantwortlicher Oltion Çaçi und Schwager Arben Kaçorri
Von Tepelena sind der Rechtsdirektor, der technische Direktor, die Kontrolleure der Wasserzähler, Versorgungsleitungen, Rechnungsstellung, das Finanzbüro, Ausschreibungen, die Rechnungsprüfung des Bürgermeisters, Oltion Çaçi; Sogar der Vorgesetzte der Wasserversorgung im Auftrag des Infrastrukturministeriums ist Arben Kaçorri aus Tepelena, der Schwager des Bürgermeisters…
Das Wasser- und Abwasserunternehmen in Saranda ist das einzige seiner Kategorie, das als Wasserlieferant für einen Küstenbezirk mit Tourismus dreimal mehr Fördermittel von der Regierung erhalten hat als die vier Wasserversorgungsunternehmen des Bezirks Gjirokastra zusammen.
Aber in Saranda haben die Wasserwerke nicht nur eine Wasserversorgung von nur 5 Stunden, sondern erleiden auch jedes Jahr Verluste und Diebstähle aufgrund von Korruption, weil Unternehmen wie Bauernhöfe, Marmorproduktion, Autowaschanlagen und Angelschnüre keine oder nur minimale Rechnungen stellen , Hotels und Resorts, die als Familienangehörige zahlen und die Leiter der Wasserwerke nicht bestechen.
Die Leiter der Saranda Waterworks stammen aus Tepelena, die seit 12 Jahren eine strukturierte Bande aufgebaut haben, die den Diebstahl von Geldern durch Ausschreibungen, Verkaufserlöse, fiktive Gehälter und Bilanzen mit angeblichen Verlusten organisiert und durchführt.
Die „Tepelena“-Bande, die das Saranda-Wasserwerk erobert hat und kontrolliert, wird von Armando Goxharaj angeführt, dem Enkel von Gramoz Ruçis Frau, der von Memaliaj zum Verkaufsdirektor des Tirana-Wasserwerks katapultiert wurde, während er im Dezember 2022 zum Direktor des Saranda-Wasserwerks versetzt wurde .
In dieser Aufgabe löste Armando Goxharaj aus Memaliaj den Direktor Sheme Lulo aus Memaliaj ab, der seit März 2012 für das Saranda-Wasserwerk verantwortlich war und seit März 2012 zum technischen Direktor des Wasserwerks ernannt wurde.
Der Vertreter der staatlichen Partner im Saranda Waterworks ist der Bürgermeister Oltion Çaçi, geboren in Memaliaj, aufgewachsen in Tepelena, Hotelunternehmer in Durrës und am 14. Mai 2023 zum Bürgermeister katapultiert.
Die Person, die im Auftrag des Ministeriums für Infrastruktur und Energie die Aktivitäten der Saranda-Wasserwerke überwacht und überwacht, ist Arben Kaçorri aus Tepelena, mit der Position des Überwachungsdirektors bei der Nationalen Agentur für Wasserwerke und Abwasser; und der Schwager des Bürgermeisters von Sarandë, Oltion Çaçi, verwandt mit Gramoz Ruçi und dem Direktor von Goxharaj of Waterworks.
Chef- und Wachkontrolleure; Der Chef und die 11 Aufseher des Wasserversorgungsnetzes stammen aus Tepelena und sind Verwandte der Hauptverwalter der Wasserversorgung und der Gemeinde Saranda.
Aus Tepelena stammen auch die Rechnungssteller des Stadtgebiets, der Hotel- und Gastronomiebetriebe sowie Mitarbeiter der Kasse, des elektronischen Rechnungs- und Belastungsregisters, des Finanzwesens und der internen Revision sowie des Bereichs Ausschreibungen, Investitionen und Dienstleistungen.
Während die Wasserversorgungsbehörde, die Ausgaben, Investitionen, Beschäftigung und Bilanzen unterzeichnet, lokale Regierungsbeamte und den Wirtschaftsdirektor der Nationalen Wasser- und Abwasserbehörde, Florian Demi, einen Verwandten von Gaz Demi, hat, werden alle Bilanzen vom Bürgermeister von genehmigt Tepelena.
In den 12 Jahren, in denen die Saranda-Wasserwerke von der „Tepelena“-Bande betrieben wurden, wurde sie gestohlen und fiktiv gefördert, was zu Verlusten von 500 Millionen bis 1,2 Milliarden Lek pro Jahr führte, selbst in den fünf Monaten der Strandsaison; Dabei wurden laut HC Investitionen finanziert, die überhaupt nicht durchgeführt wurden, im Gesamtwert von 18 Millionen Euro.
Selbst ein Jahr nach der Übertragung von 51 % der Anteile an die Verwaltung des Ministeriums für Infrastruktur und Energie hat das Saranda Waterworks angebliche Verluste bekannt gegeben, um die Diebstähle zu verschleiern; Denn es wird weiterhin als „Millionenquelle“ für die „Tepelena“-Bande genutzt, angeführt vom Bürgermeister Oltion Çaçi und seinem Schwager Arben Kaçorri. / Broschüre
Deutsche Botschafterin: Susanne Schütz, bei ihrem sinnlosen Foto Termin mit Taulant Balla: Elbasan Vertreter, der dortigen Mafia Kartelle, inklusive Mord, Gross Drogenhandel, Geldwäsche, Frauen und Kinder Handel, Umwelt Zerstörung und Betrug.
Koko Kokedhima: Regierung Rama arbeitet für die Mafia. Die Polizei hat Cannabis gehandelt, die Mafia kaufte die Wahlen.
Wenn korrupte Dumme auch noch Botschafterinnen werden, leider kein Einzelfall im Balkan, weil diese Banden im Rudel auftraten. Wo noch der Vorgänger Botschafter: Helmut Hoffmann, Super qualifiziert war, eben erstaunlich schnell lernte, der heutige OSCE Botschaft Bernd Borchart. Es geht also auch Anders, wenn ein Minimal Verstand vorhanden ist, was bei „Geisteswissenschaftlern“ nun mal fast nie vorhanden ist.
fü Nazis, Terroristen, prominente Banditen und Drogen Bosse bis zum Kinderhändler sehr aktiv, die Deutschen Botschafter, von krimineller Energie getrieben
der Rapper Arian Gjuzi
Drogen Gangster: 
Arian Gjuzi
They were caught with 320 kg of cocaine in Piraeus, the names of the Albanian traffickers are revealed
Written by SOT.COM.AL 23 Maj 2024
The identities of the Albanians arrested during the operation of the Greek police after the seizure of 320 kg of cocaine in Pira, destined for Albania, have been clarified. They are Jasona Merkuri, 54 years old, Marsel Stafaj, 36 years old and the Greek Ioannis Biglakis, 64 years old.
The Albanian Jasona Merkuri has been wanted by the Greek police since March 2017 as the financier and organizer of a Captagon synthetic drug laboratory, where during the police operation 634 thousand 246 tablets were seized and several people were arrested, including the brother-in-law of his.
Merkuri also uses the identities Andrea Merkuri and Azdren Muharremi. It turns out that he used a Serbian passport before. Merkuri is a businessman who owns a clothing store in Albania and a tourist bus in Greece. In 2008, his brother-in-law was arrested by the Turkish police with his vehicle, in an attempt to traffic 22 kg of heroin from Turkey to Greece. The brother-in-law was subsequently arrested during the 2017 operation.
Greek citizen Ioannis Biglakis was arrested in 2012 in Costa Rica for transporting weapons. He was extradited to the US when he was wanted for collaboration with Colombia’s FARK criminal organization. He would trade guns for cocaine.
In relation to the amount of 320 kg of cocaine seized in Piraeus, it is learned that the arrested had pulled the container with drugs hidden in shrimps and were caught by the Greek police in the area of ??Aspropirgo.
https://www.voxnews.al/english/aktualitet/foto-dalin-pamjet-e-s-se-kapur-ne-portin-e-pireut-qe-kishte-dest-i66277
EMRAT/ „Biznesmeni me autobusa turistik dhe me 3 identitete“, 320 kg drogë me destinacion Shqipërinë në Portin e Pireut, kush janë shqiptarët e arrestuar?
• Rreth 320 kg kokainë janë sekuestruar gjatë orëve të para të mëngjesit në Portin e Pireut. • Mësohet se sasia e madhe e drogës është zbuluar në dy konteinerë me karkaleca që vinte nga Amerika Latine dhe kishte destinacion përfundimtar Shqipërinë, prej nga do të bëhej shpërndarja drejt vendeve të Europës. • Për këtë rast janë arrestuar gjithsej katër persona, dy grekë dhe dy shqiptarë.• Mësohet se të arrestuarit janë Jasona Mërkuri, 54-vjeç, Aleksandër Mërkuri 45-vjeç, Marsel Stafaj 36-vjeç dhe greku Ioannis Biglakis 64-vjeç. • Bëhet me dije se Jasona Mërkuri rezulton i shpallur në kërkim nga policia greke prej marsit 2017, si financues dhe organizator i një laboratori të drogave sintetike Captagon, ku gjatë një operacioni të policisë u sekuestruan 634 mijë e 246 tableta si edhe u arrestuan disa persona mes të cilëve kunati i tij. • Ai përdorte dhe identitetet Andrea Mërkuri dhe Azdren Muharremi. Po ashtu mësohet se ky person ka përdorur më para pasaportë serbe. • Mërkuri ështe biznesmen që zotëron dyqan me veshje në Shqipëri dhe autobus turistik në Greqi. • Në vitin 2008 me automjetin e tij është arrestuar nga policia turke kunati i tij, në tentativë për të trafikuar 22 kg heroinë nga Turqia në Greqi.• Nga fotot dhe videoja e publikuar vërehet se mbi kokainë ishte stampuar një kafkë, me mjekër, ndërsa në një tjetër logoja e Spartës.• Sipas policisë, vlera e lëndës narkotike i kalonte shifrat e 5 milionë eurove. • Agjencia e lajmeve „Reuters“ i ka dedikuar një artikull kapjes së disa kilogramëve kokainë në Greqi sot në orët e para të mëngjesit, operacion ky që çoi në arrestimin e 2 shqiptarëve dhe dy grekëve. • Në artikullin e „Reuters“ shkruhet se arrestimet erdhën pas një hetimi një mujor të nisur nga autoritetet greke të zbatimit të drogës dhe kontrabandës në bashkëpunim me Administratën Amerikane të Ndjekjes së Drogës (DEA).
5 artikuj për këtë temë.
Der grosse Landraub, Plünderung von Albanien geht weiter. Der Hafen Vlore, ging an den Langzeit Gangster: Samir Mane, die „Cela“, Ballaku Gang für 1 Eurp
30. November 2023
Beschlagnahme des gestohlenen Marina Hafens, bei Sarande vor wenigen Tagen, der Kastriati Gruppe, bekannt für illegales Bauen und Öl Schmuggel
12. März 2023 / Politik Mafia
Der Ober Spinner von Betrug in Tirana
Dumm immer unterwegs mit Kriminellen
Die EU Justiz Missionen und IRZ-Stiftung: Peinlichkeiten der Inkompetenz und Organisierten Kriminalität
- Genoveva Ruiz Calavera (Hirnlos und peinlich) Unglaublich diese IOM Diebstahl Organisation, welche auch die „Roma“ Gelder im Kosovo im Moment stiehlt, weil über 90 % für eigene hohe Gehälter und Reisespesen vergeudet werden. Neuer Rekord an Korruptheit und Unfähigkeit, aber Amerikaner, Deutsche haben zuvor auch Nichts zustände gebracht, in der absoluten Unfähigkeit.
- und vor allemGenoveva Ruiz Calavera, im enormen Interessen Konflikt, wie eine „Nghradeta“ Organisation aufgebaut
- Independent Observation Mission (ONM) mit illegalem Selbst Bedienungs Management Board was Verfassungs widrig ist
Crni Labudovi
Mai 24, 2024., 21:10 •
das Edi Rama, Verbrecher Kartell: zu 3.075 Personen/Organisationen SPAK öffnet die Papiere für die Besitztümer von Politikern und Bossen SPAK-Dateien SPAK-Boom an Anfragen an die Financial Intelligence Agency zur Überprüfung der untersuchten Personen ... Die Sonderstaatsanwaltschaft hat das Eigentum von Machthabern und Verbrecherbossen gescannt. Parallel zu den Ermittlungen zu Korruption und kriminellen Vorfällen führen die SPAK-Staatsanwälte für fast jede Akte Eigentumsermittlungen durch. Dies wird durch die Daten der Geldwäschedirektion (Financial Intelligence Agency) bestätigt, wonach die Sonderstaatsanwaltschaft und einige Bezirksstaatsanwälte bei ihr Anträge auf Überprüfung von Überweisungen, Eigentum oder Bankkonten für die von ihnen untersuchten Personen eingereicht haben Es handelt sich um mehr als 3.000 Namen. „ Der AIF stand in ständiger und intensiver Korrespondenz mit der DPPSH und den Staatsanwaltschaften des Landes, um Informationen auszutauschen und rechtzeitig und effektiv auf die untersuchten oder verfahrenen Fälle zu reagieren, insbesondere auf die vom AIF selbst weitergeleiteten Fälle. Im Jahr 2023 wurden von den Staatsanwaltschaften der allgemeinen und besonderen Gerichtsbarkeit 509 Auskunftsersuchen versandt, mit denen Daten zu 3.075 Personen/Organisationen abgefragt wurden, bei denen die AIF Prüfungen durchgeführt und diese Institutionen rechtzeitig informiert hat “, Dies wird im Financial Intelligence-Jahresbericht für 2023 hervorgehoben. Der Bericht zeigt die zahlreichsten Methoden zur Geldwäsche: Investition in Immobilien mit hohem Wert und unklarer, unbekannter oder ungerechtfertigter Finanzierungsquelle; Kauf beweglicher Luxusgüter (wie hochwertige Fahrzeuge, Schmuck, Uhren usw.), die nicht der finanziellen Leistungsfähigkeit des Kunden entsprechen; Transaktionen von Personen, bei denen der Verdacht besteht, in frühere kriminelle Aktivitäten verwickelt zu sein oder Verbindungen zu Personen mit Präzedenzfällen zu haben; Verdächtige Transfers (bei der Ankunft oder Abreise, sogar versucht), an denen ausländische Personen/Bürger beteiligt sind und die nicht durch entsprechende Unterlagen begründet sind; Sponsoring, Schenkungen, Darlehen von, für Dritte ohne Herstellung offensichtlicher Beziehungen, die die Transaktionen zwischen den Parteien rechtfertigen, oder Transaktionen mit Zweifeln an der Herkunft der Gelder, negativem Befund für die beteiligten Parteien; Finanzielle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Verdacht der Steuerhinterziehung/Verheimlichung von Einkünften; Verdächtige ungerechtfertigte Überweisungen mit ordnungsgemäßer Dokumentation in Länder, die als riskant gelten oder als „Steuerparadiese“ gelten; https://pamfleti-net.translate.goog/aktualitet/spak-hap-letrat-per-pronat-e-politikaneve-dhe-boseve-te-it-mbi-3--i228799?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de https://pamfleti.net/aktualitet/spak-hap-letrat-per-pronat-e-politikaneve-dhe-boseve-te-it-mbi-3--i228799
„Rote Karte“ für die Edi Rama Bande, als man an Ausl. Verbrecher und Drogen Kartelle: Cannabis Plantagen Lizensen verkaufen wolle – Marina Durres – Albanien
Mai 27, 2024., 17:18 •
[…] Casino Mafia Susanne Schütz und Edi Rama mit Besnik Lulaj und das Mitglied des „Sinaloa“-Kartel… […]
BuckZiehsMutter
Mai 27, 2024., 17:34 •
Drogen Kartelle, waschen Geld in Albanien: Nichts Neues: Besnik Lulaj 5 Maj 2024, 12:21
'Zarbot' e vettingut, nuk tregojnë sponsorin e piknikut 2 ditor te resorti i Besnikut të kartelit El Chapo
Insider
Jun 03, 2024., 20:47 •
"Rama the head of the mafia", the well-known journalist makes a strong statement: the Prime Minister's building is rented by... Written by SOT.COM.AL 3 Qershor 2024 "Rama the head of the mafia", the well-known journalist makes a strong Journalist Basir Çollaku has commented on Prime Minister Edi Rama's meeting with Luftar Hysa, accused by the Mexican and Canadian media of being a money launderer of the Sinaloa cartel. Çollaku emphasized that according to the statements of the former Deputy Prime Minister Ahmetaj, Rama meets the mafiosi in the office, where he holds meetings with them. " When talking about the 'Sinaloa' cartel, which is the Mexican cartel, which sends 25% of the cocaine to the US every year, we are talking about billions of euros. The 'El Chapo' cartel. This gentleman who is written by the Canadian and Mexican media who is in the world of money laundering with casinos, construction and other criminal histories, enters the prime minister's office once with a book once with cauliflower, and in the end he gives the casino and what Mr. Ahmetaj declared, he meets the mobsters in the office, holds meetings with them. The prime minister's building has been rented, public officials work in the morning, those who make their agenda, the mafia, work in the afternoon. They go to the Council of Ministers, sit with the prime minister who is the prime minister of the mafia, the head of the mafia board in Albania, whose brother is being investigated in Germany and Albania, and the gentlemen and ladies of SPAK should not have a complex at all that the property investigation it should also start for the gentleman within the framework of the anti-mafia law", said Çollaku. https://sot.com.al/english/politike/rama-kreu-i-mafies-gazetari-i-njohur-ben-deklaraten-e-forte-godina-e-kr-i667317
Insider
Jun 04, 2024., 18:04 •
Artan Dulaku, Port Sarande usw. PPP Betrugs Projekte 4 Qershor 2024, 10:55
Edhe vetë korrupsioni do të luftohet me PPP; Babloku firmos çmendurinë e radhës, së shpejti edhe ajri me koncension
Das Edi Rama Kartell, stiehlt weiter für seine Gangster: Regierungs Grundstücke, Marine Häfen für Geldwäsche und Betrugs Firmen – Marina Durres – Albanien
Jun 09, 2024., 19:26 •
[…] Casino Mafia Susanne Schütz und Edi Rama mit Besnik Lulaj und das Mitglied des „Sinaloa“-Kartel… […]
Korrupte Dumme Frauen aus Deutschland: Susanne Schütz, Barbara Hendricks, Carola Müller-Holtkemper und die Dumm Frauen, haben der Organisierten Kriminalität eine Neue Blüte verschafft – Marina Durres – Albanien
Jul 14, 2024., 20:07 •
[…] Casino Mafia Susanne Schütz und Edi Rama mit Besnik Lulaj und das Mitglied des „Sinaloa“-Kartel… […]
web25492362
Aug 11, 2024., 18:21 •
Geldwäsche Staat, seit 30 Jahren. Reise Büros, für Geld Transport und Geldwäsche im Solde der Drogen Clans, wie auch der Autohandel
Edi Rama
Crime Couriers: How Albanian Gangs Send Their Illegal Profits Back Home
Illustration: Jurgena Tahiri/BIRN.
Anila Hoxha
Tirana
BIRN
August 5, 202416:06
Police investigations reveal that organised crime groups often use ordinary people and passenger transport agencies to smuggle their illegal profits from EU countries and elsewhere back into Albania.
In 2022, ‘Livia’, an Albanian student in France, landed at Tirana International Airport with 30,000 Swiss francs (over 30,000 euros) hidden in a belt tied around her waist.
She remembers feeling anxious, but still managed to get past airport security without problems.
On two other trips to Tirana, she smuggled a total of 40,000 Swiss francs (over 40,000 euros).
Livia, whose name has been changed to protect her identity, doesn’t seem like a typical courier of shady money; she looks like hundreds of other European university students.
When asked if she knew about the origin of the money she had carried into Albania, she replied that she did not care.
“I earned some good money, which helped me pay off my expenses,” she said at a café in Tirana.
“They choose people who can’t be suspected. People who don’t have a criminal record, or who need money – they just have to be clean, without problems,” she added.
Livia is one of many couriers of incalculable amounts of cash of dubious origin who regularly cross Albania’s borders without being caught. She was tracked down by a BIRN reporter and agreed to tell her story if granted anonymity.
The money that couriers like Livia carry originates mainly from Albanian organised crime groups, which over the last decade have extended their operations to the European Union, Britain, South America and the United States.
Although these groups are increasingly transnational, they continue to “clean” their profits in Albania.
Data obtained by BIRN from interviews and court files show how crime gangs use ordinary people and ever-more sophisticated mechanisms to smuggle money derived from illegal activities across Albania’s borders.
The most-used channel is road transport agencies, licensed in Albania or other countries, such as Britain, Italy or France.
Police investigations analysed by BIRN show these companies rely on weak control structures at border crossing points, and on the corruption of border security staff.
Meanwhile, couriers carrying smaller amounts usually only risk being charged with “failure to declare cash at the border” if they are caught – a crime that it often fined or pardoned.
Albanian justice officials say this flow of dirty money is also facilitated by the lack of proactive investigations and real-time cooperation between foreign police agencies.
Erion Bani, a judge at Albania’s Special Court for Corruption and Organised Crime, told BIRN that when undeclared money is detected at border points, investigations need to be oriented towards money laundering.
“If someone hides an amount of money for the purpose of having it for themselves, or is helping to hide it for others, knowing that this income is from criminal activity they should bear the responsibility, even if the amount of money is less than the value that must be declared at the border,” he said.Main ‘gateways’: Durres Port, Tirana Airport