typische Betrugs Bank, im Offshore Gebiet: Delaware in den USA
Die Offshore Geldwäsche Bank: „Abi“ Bank, der US Albanischen Mafia mit Rezzo Schlauch wird schwer kritisiert
Profi Gangster Bank, um auch die Milliarden der TAP Gas Pipeline zu stehlen, wo schon 2,8 Milliarden € Bestechungsgeld flossen. Seit über 10 Jahren, werden höchste Militär Ränge nur noch verkauft, wo der Fall der angeblichen Kapitänin: Anna Allani, auch Mitglied des Generalstabes, erneut nur noch peinlich ist. Alles wird gefälscht in Albanien, Lehrmeister Deutschland, die Weltbank, USAID. Idioten als Partner, da fühlen sich die EU, Berliner Gender Idioten wohl. 
Linda und Edi Rama, bei dem Profi Finanz Betrüger: Richard Lukaj, angeblich Inhaber, der ABI Bank, mit Caymann Insel Offshore Firmen Sitz und ohne Kapital Nachweis. Geldwäsche Motor Edi Rama, für die Albaner, Drogen und Internationale Mafia, was ja gut dokumentiert wurde schon vor 2007. EU und das „Grüne“ Betrugs- und Pädophilen Desaster in Tradition in Tirana.
Abi Bank in SPAK, die fiktive Aktivität der Firma Moscopole, mit der Andi Ballta 143 Millionen Euro einnahm, wird aufgedeckt
Prapaskena veröffentlicht weitere Fakten, die die massive und eklatante Wäsche schmutzigen Geldes durch Andi Ballta bestätigen, der über eine Phantom-Offshore-Firma zwei Banken im Wert von 143 Millionen Euro gekauft hat; Abi Bank 67 Millionen Euro und Bank NBG Albania 76 Millionen USD (von Abi Bank gekauft und übernommen).
Andi Ballta besitzt 100 % der Anteile des Offshore-Unternehmens Moscopole. Das Unternehmen Moscopole besitzt 80 % der Anteile des Offshore-Unternehmens Tranzit.
Das Offshore-Unternehmen Tranzit besitzt 100 % der Anteile der Abi Bank.
Andi Ballta kontrolliert also die Abi Bank über Moscopole, die ein seriöses Unternehmen mit ausreichend Aktivität hätte sein sollen, um den Kauf von zwei Banken zu rechtfertigen.
Prapaskena veröffentlicht dieses Dokument, aus dem hervorgeht, dass es sich bei der Offshore-Firma Moscopole um eine Geisterfirma ohne Aktivitäten und Bilanzen handelt, die lediglich als Deckmantel für die Reinigung des schmutzigen Geldes der „Wäschemaschine“ der Abi Bank diente.
Dieses Dokument wird Teil einer Akte sein, die zur Weiterleitung an SPAK zur Geschichte der Geldwäsche durch Abi Banka vorbereitet wird, mit dem Schauspieler Andi Ballta auf der Bühne und Regisseuren im Dunkeln, die SPAK identifizieren muss. Das Dokument bestätigt, dass das Offshore-Gelände „Moscopole“ als Tarnung für die Geldwäsche von mindestens 143 Millionen Euro genutzt wurde.
Eine weitere verdächtige Bewegung wurde im Dezember 2018 registriert.
Andi Ballta hat das Kapital der Abi Banka um rund 50 Millionen Euro reduziert. Es ist nicht bekannt, wo dieses Geld gelandet ist, aber es besteht kein Zweifel, dass Andi Ballta einfach ein Kellner ist, dem das Abi-Bank-Tablett ausgehändigt wurde, um Geld von einem Tisch zum anderen zu bewegen. Das Verschwinden von 50 Millionen Euro wurde in den letzten Tagen an SPAK gemeldet.
Was ist „Moscopole Inc“ in den USA gegründet?
Dies ist ein Unternehmen, dessen Direktor und Eigentümer Andi Ballta ist, aber nur der kleine Betrüger Andi Ballta kennt die wahren Ustalars hinter ihm.
Balta manövriert mit Tranzis Anteilen, einmal entfernt er seinen Namen und überträgt das Unternehmen zu 100 % als Ausländer, das nächste Mal unterschreibt er selbst, als ob er mit seinen eigenen Anteilen in die amerikanische Firma Moscopole Inc. einzahlt.
Weder die Direktion für Prävention und Geldwäsche noch der Nationale Geheimdienst erkennen Baltës dicke Manöver.
Die ABI Bank, die rund 3 Milliarden US-Dollar an Ersparnissen der Albaner hält, wurde 1999 als Internationale Handelsbank des Schwarzen Meeres gegründet, gegründet von der Commercial Bank of Greek, die später Emporiki Bank hieß.
Im Jahr 2012 wurde es von der französischen Gesellschaft lub Holding übernommen, die ihren Namen in Banka Crédit Agricole Albania änderte.
Im Oktober 2015 trat der „Amerikaner“ Andi Ballta auf den Plan, der zum Generaldirektor der Bank ernannt wurde, genau in dem Moment, als alle Franzosen die Geschäftsführung verließen.
Das Kapital der Bank wird zu 100 % von Tranzit für 67 Millionen US-Dollar mit „Offshore“-Geldern gekauft und der Name wird zu American Investment Bank.
Tranzis Verwalterin ist seit 2019 die Tochter von Andi Balltas Tante Kristina Naumi, die im Alter von 30 Jahren mit „Friseur“-Erfahrung von Tranzis „Aktionären“ zur Verwalterin ernannt wird, um ein Portfolio in Milliardenhöhe zu verwalten.
Tranzis Partner sind „Nch Balkan Fund LP“ mit 10 % Anteilen von den Cayman Islands, „New Century Holdings XI, LP“ mit 10 % Anteilen von den Cayman Islands und „Moscopole“ mit 80 % Anteilen aus Delaware, einem Steuerparadies.
Die ABI Bank, bei der es sich eigentlich um den „Tranzit“-Offshore-Betrüger handelt, wurde von Ballta und seiner Gefolgsfrau Brikena Hoxha übernommen.
Die beiden Liebenden mit amerikanischen Pässen aus der amerikanischen Lotterie, Ballta und Hoxha, kamen von jenseits des Meeres nach Albanien, das für die große „Offshore“-Operation vorgesehen war.
Das albanische Ehepaar in New York wurde zu prominenten „amerikanischen“ Bankern in Albanien.
Tranzit hat Tausende von Menschen mit Telefonanrufen getäuscht, die über SGA Spa oder AMCO Geld von den alten Schulden von AMC, Albtelekom, bis hin zum Raub der Immobilien der ehemaligen Bank „Veneto“ forderten.
Die italienische AMCO hat aufgrund von Transitbetrug auf den Kaimaninseln und SGA Dutzende albanische Immobilien verschlungen, die vor einigen Jahren als Sicherheit für die bankrotte Veneto Bank dienten. Die Immobilien werden von den Tranzit-Tochtergesellschaften der Abi Bank in Bargeld umgewandelt und dann nach Delaware oder auf die Cayman Islands geflogen.
Der „Balta“-Betrug mit Tranzit hat Millionen von Geldern von armen Albanern verschlungen und sie auf exotische Inseln gebracht, wo sich andere Albaner verstecken und nicht Amerikaner, wie das Logo der „American Bank of Investment“ zu verkaufen versucht.
Hinter dem „Pelivan“ Ballta steht eine Kette von Mafia-Interessen, Abgeordneten, Anwälten, Regierungsbeamten und Geschäftsleuten, die sehr bald Dutzenden oder Hunderten von Betrügern aus dem Tranzit-Offshore-Abi-Bank-System gegenüberstehen.
Wie wurde Ballta Eigentümer von zwei Banken?
Im Jahr 2015 kaufte Tranzit durch Offshore-Manöver 100 % der Abi Bank für 67 Millionen Euro.
Am 3. Juli 2018 kauft die ABI Bank die Bank NBG Albania, eine ehemalige Filiale der griechischen Nationalbank, für rund 76 Millionen US-Dollar.
Drei Wochen später, am 16. Juli 2018, wurde die NBG Bank von der ABI Bank übernommen, wodurch eine schmutzige Geldmühle im Wert von 143 Millionen US-Dollar ohne legitime Quelle entstand.
Dann kauft Andi Ballta nach und nach über Moscopole und Tranzi die Abi Bank. Im Jahr 2021 gelingt es Ballta schließlich, Eigentümer von 80 % der ABI Bank zu werden.
ABI Bank, aktive Gründung der Offshore Geldwäsche Betrugs Bank, wo die Fund schon Milliarden Vermögen in Russland stahlen und immer dabei die uralten Gesichter und Gestalten des Betruges rund um USAID, Mark Crowford, AAEF Fund, American Bank of Albania usw. und die Ehefrau von Edi Rama:Linda Rama
Der wichtigste aktive Zweig NHC Capital Inc. ist in Moskau unter dem Namen NHC Real Estate Capital, die eine Art der Gesellschaft des russischen Sparmanagements erweisen, dh Investmentfonds verwalten und erklären, mindestens drei Fonds in den frühen 2000er Jahren erstellt und jetzt geschlossen, für insgesamt $ 1,8 Milliarden. Beispiele für die durch diese NHC finanzierte Anlagen, auf der offiziellen Website eingereicht, scheinen nicht einen so hohen Wert von NHC beansprucht zu rechtfertigen.
Kaufen Bank
Im September 2015 die Übertragung des Eigentums von Credit Agricole in Transit Ltd, ernannte den neuen Vorstand der Bank, und sie neue amerikanische Investitionsbank JSC genannt Am 17. Oktober 2015 Bank von Albanien genehmigt mehr als 100 Prozent-Quote für den Transit ltd.
Präsident des neuen Vorstandes wurde 84-jährige Italo-Amerikaner, wohnhaft Lorenzo Roncario in Panama, Honorarkonsul von Uruguay in Tirana, ehemaliger Geschäftsführer der American Bank of Albania und zuvor Manager von ING Italien ernannt. Executive Director wurde Andy Ballta ernannt und Mitglieder von Armand Muharram Board (ehemals KPMG Albanien), Mark Crawford (Präsident der Amerikanischen Handelskammer in Tirana) und Rezzo Schlauch (Vorsitzender der Grünen-Bundestagsfraktion, der ehemalige Staatssekretär im Bundesregierung Honorarkonsul von Albanien in Stuttgart, zu einer albanischen Schauspielerin verheiratet.)
Am 24. Dezember 2015 das Kapital der Bank wurde von 52 bis 56 Millionen Euro erhöht, während ein Darlehen geben vor Credite Agricole zu bekommen. Keine andere Finanzbewegungen auf dem Eigenkapital sind nicht so weit, und die gleiche Transit Company Ltd registriert, der mit seinem Anfangskapital von 1,3 Millionen Euro geblieben ist.
Am 17. Januar 2016 genehmigte die Bank von Albanien zwei gewählten Stadträte in 10 Tagen am 7. Januar 2016, die sind Lindita Albanisch-Rama, die Ehefrau von Premierminister Rama und Richard Lukaj geboren in Italien albanisch-amerikanischen. Überraschenderweise ihre Ernennung im NRC registriert wird erst am Ende September 2016. Statt Roncharit, deren plötzlichen Rücktritt wurde am 20. Oktober 2016 genehmigt wurde der Vorstand Präsident ernannt Kathryn Swintek-Amerikaner, die in vielen Fondsgesellschaften und Gremien, die in der Vergangenheit in BNP gearbeitet.
http://www.gazetadita.al/hetimi-linda-rama-ishujt-kajman-dhe-nje-banke-e-pazakonte-ne-tirane/
Eng verbunden mit Profi kriminellen Clans. Profi Betrug, Bestechungs Geschäfte inklusive Kick Back Geschäfte, wo im Gegenzug die Albaner Mafia Freie Fahrt für Drogen, Kinder und Frauen Handel in Deutschland erhielt und jede Abschiebung seitdem verhindert wurde. Schon damals galt die sogenannte „Ehefrau“; 
2004: Links der Deutsche Botschafter und Komiker Peter Annen, ansonsten Berufs Kriminelle: Rechts: Rezzo Schlauch Profi Kriminelle Korrumpierer, wobei natürlich Fatos Nano auch noch einen Foto Termin bei Gerhard Schröder in Berlin erhielt, was die besondere Art der Bestechung ist, für ein damals illegales Geschäft, weil die Gesetze für Lizensen erst in 2006.
Hochtief Projekt, Bestechungs Projekt mit Kriminellen, obwohl es damals noch kein Gesetz für Lizensen, Privatisierungen gab, mit Ausnahme des Gesetzes 7665, für Tourismus Projekten. Profi Kriminelle bis heute.
Gekaufte Gutachten, damals schon die KfW dabei bis heute.
Die frühere kleine Bank: Credit Agricole Albania, wurde im Herbst aufgekauft, durch den Hedge Fund: NCH Capital American Investment Group, einer reinen Geldwäsche Betrugs Organisation, welche Landräuberei, Rodung der Urwälder mit Gangstern auch in Braslien finanziert inklusive Morde. Sehr viel Geld wurde in Russland, der Ukraine verloren, als man hoch kriminelle Gruppen und Oligarchen finanzierte. NCH Gründer sind US Betrugs Gangster, rund um Harvard, Bestechungs Betrug, Mentoren der „Schock Therapie“, welche alle Länder vollkommen ruinierte, korrumpierte.Natürlich erhielt die Ehefrau von Edi Rama, ebenso einen Vorstand Posten, denn korrupte geht es nun mal nicht, wenn niemand weiß, welches Kapital die angebliche Bank hat, noch in wessen Eigentum. Auf den Cayman Inseln registrierte Phantom Betrugs Bank für die Geldwäsche und Betrug.
“ABI Bank e Kryeministrit, autostrada e parave që vijnë erë”
“Është shumë e qartë se ABI Bank është një sipermarrje e erret, ku kryeministri eshte pjese e saj,ndermjetsuesi i saj,dhe njeriu, qe ve ne dispozicion te saj shtetin dhe gjithe shkeljet e ligjit per te.” –kështu shkruan përmes një postimi në facebook, kreu i grupit parlamentar të LSI-s të, Petrit Vasili, ndërsa theksoi se ABI Bank është e përbërë nga.
Kritik des Europarats: Deutschland versagt beim Kampf gegen Korruption
Nur in Deutschland ist Politische Bestechung Programm, System und Straffrei, was der Europarat 
Nennt sich jetzt Abgeordneter:der Hamburger Promoter des Hamburger Senates:
Original Bordell Besitzer: Gani Dreshaj mit dem Dollhouse, was ja lange bekannt ist und Ramuz Haradinaj, als Verbrecher gut bekannt aus NATO und BND Dokumenten und SAS Berichten in 1999.
Dollhouse Verwaltung GmbH:
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Verbunden der dem Albanischen Konsultat in Stuttgart, was von Kriminellen wie Enver Hoxhajn (Konsult Stuttgart), und Verwandter des Konsuls Edon Cana in Stuttgart.
Mafia Repraesidenten Edon Cana, eine Foerderung Deutscher Regierungsstellen erhielt, wie der Verbrecher Clan: Barzani, oder mit Artur Kuko[1] (* 1962), Albanischer Botschafter in Berlin.
Mafia Kosovo: Stuttgart PDK Verbrecher Kartell: Edon Cana
