Prapaskena veröffentlicht weitere Fakten, die die massive und eklatante Wäsche schmutzigen Geldes durch Andi Ballta bestätigen, der über eine Phantom-Offshore-Firma zwei Banken im Wert von 143 Millionen Euro gekauft hat; Abi Bank 67 Millionen Euro und Bank NBG Albania 76 Millionen USD (von Abi Bank gekauft und übernommen).

Andi Ballta besitzt 100 % der Anteile des Offshore-Unternehmens Moscopole. Das Unternehmen Moscopole besitzt 80 % der Anteile des Offshore-Unternehmens Tranzit.

Das Offshore-Unternehmen Tranzit besitzt 100 % der Anteile der Abi Bank.

Andi Ballta kontrolliert also die Abi Bank über Moscopole, die ein seriöses Unternehmen mit ausreichend Aktivität hätte sein sollen, um den Kauf von zwei Banken zu rechtfertigen.

Prapaskena veröffentlicht dieses Dokument, aus dem hervorgeht, dass es sich bei der Offshore-Firma Moscopole um eine Geisterfirma ohne Aktivitäten und Bilanzen handelt, die lediglich als Deckmantel für die Reinigung des schmutzigen Geldes der „Wäschemaschine“ der Abi Bank diente.

Dieses Dokument wird Teil einer Akte sein, die zur Weiterleitung an SPAK zur Geschichte der Geldwäsche durch Abi Banka vorbereitet wird, mit dem Schauspieler Andi Ballta auf der Bühne und Regisseuren im Dunkeln, die SPAK identifizieren muss. Das Dokument bestätigt, dass das Offshore-Gelände „Moscopole“ als Tarnung für die Geldwäsche von mindestens 143 Millionen Euro genutzt wurde.

Eine weitere verdächtige Bewegung wurde im Dezember 2018 registriert.

Andi Ballta hat das Kapital der Abi Banka um rund 50 Millionen Euro reduziert. Es ist nicht bekannt, wo dieses Geld gelandet ist, aber es besteht kein Zweifel, dass Andi Ballta einfach ein Kellner ist, dem das Abi-Bank-Tablett ausgehändigt wurde, um Geld von einem Tisch zum anderen zu bewegen. Das Verschwinden von 50 Millionen Euro wurde in den letzten Tagen an SPAK gemeldet.

Was ist „Moscopole Inc“ in den USA gegründet?

Dies ist ein Unternehmen, dessen Direktor und Eigentümer Andi Ballta ist, aber nur der kleine Betrüger Andi Ballta kennt die wahren Ustalars hinter ihm.

Balta manövriert mit Tranzis Anteilen, einmal entfernt er seinen Namen und überträgt das Unternehmen zu 100 % als Ausländer, das nächste Mal unterschreibt er selbst, als ob er mit seinen eigenen Anteilen in die amerikanische Firma Moscopole Inc. einzahlt.

Weder die Direktion für Prävention und Geldwäsche noch der Nationale Geheimdienst erkennen Baltës dicke Manöver.

Die ABI Bank, die rund 3 Milliarden US-Dollar an Ersparnissen der Albaner hält, wurde 1999 als Internationale Handelsbank des Schwarzen Meeres gegründet, gegründet von der Commercial Bank of Greek, die später Emporiki Bank hieß.

Im Jahr 2012 wurde es von der französischen Gesellschaft lub Holding übernommen, die ihren Namen in Banka Crédit Agricole Albania änderte.

Im Oktober 2015 trat der „Amerikaner“ Andi Ballta auf den Plan, der zum Generaldirektor der Bank ernannt wurde, genau in dem Moment, als alle Franzosen die Geschäftsführung verließen.

Das Kapital der Bank wird zu 100 % von Tranzit für 67 Millionen US-Dollar mit „Offshore“-Geldern gekauft und der Name wird zu American Investment Bank.

Tranzis Verwalterin ist seit 2019 die Tochter von Andi Balltas Tante Kristina Naumi, die im Alter von 30 Jahren mit „Friseur“-Erfahrung von Tranzis „Aktionären“ zur Verwalterin ernannt wird, um ein Portfolio in Milliardenhöhe zu verwalten.

Tranzis Partner sind „Nch Balkan Fund LP“ mit 10 % Anteilen von den Cayman Islands, „New Century Holdings XI, LP“ mit 10 % Anteilen von den Cayman Islands und „Moscopole“ mit 80 % Anteilen aus Delaware, einem Steuerparadies.

Die ABI Bank, bei der es sich eigentlich um den „Tranzit“-Offshore-Betrüger handelt, wurde von Ballta und seiner Gefolgsfrau Brikena Hoxha übernommen.

Die beiden Liebenden mit amerikanischen Pässen aus der amerikanischen Lotterie, Ballta und Hoxha, kamen von jenseits des Meeres nach Albanien, das für die große „Offshore“-Operation vorgesehen war.

Das albanische Ehepaar in New York wurde zu prominenten „amerikanischen“ Bankern in Albanien.

Tranzit hat Tausende von Menschen mit Telefonanrufen getäuscht, die über SGA Spa oder AMCO Geld von den alten Schulden von AMC, Albtelekom, bis hin zum Raub der Immobilien der ehemaligen Bank „Veneto“ forderten.

Die italienische AMCO hat aufgrund von Transitbetrug auf den Kaimaninseln und SGA Dutzende albanische Immobilien verschlungen, die vor einigen Jahren als Sicherheit für die bankrotte Veneto Bank dienten. Die Immobilien werden von den Tranzit-Tochtergesellschaften der Abi Bank in Bargeld umgewandelt und dann nach Delaware oder auf die Cayman Islands geflogen.

Der „Balta“-Betrug mit Tranzit hat Millionen von Geldern von armen Albanern verschlungen und sie auf exotische Inseln gebracht, wo sich andere Albaner verstecken und nicht Amerikaner, wie das Logo der „American Bank of Investment“ zu verkaufen versucht.

Hinter dem „Pelivan“ Ballta steht eine Kette von Mafia-Interessen, Abgeordneten, Anwälten, Regierungsbeamten und Geschäftsleuten, die sehr bald Dutzenden oder Hunderten von Betrügern aus dem Tranzit-Offshore-Abi-Bank-System gegenüberstehen.

Wie wurde Ballta Eigentümer von zwei Banken?

Im Jahr 2015 kaufte Tranzit durch Offshore-Manöver 100 % der Abi Bank für 67 Millionen Euro.

Am 3. Juli 2018 kauft die ABI Bank die Bank NBG Albania, eine ehemalige Filiale der griechischen Nationalbank, für rund 76 Millionen US-Dollar.

Drei Wochen später, am 16. Juli 2018, wurde die NBG Bank von der ABI Bank übernommen, wodurch eine schmutzige Geldmühle im Wert von 143 Millionen US-Dollar ohne legitime Quelle entstand.

Dann kauft Andi Ballta nach und nach über Moscopole und Tranzi die Abi Bank. Im Jahr 2021 gelingt es Ballta schließlich, Eigentümer von 80 % der ABI Bank zu werden.