„SPAK“ ermittelt und gegen die Geldwäsche Betrugs und Offshore „Abi“ Bank

typische Betrugs Bank, im Offshore Gebiet: Delaware in den USA

Die Offshore Geldwäsche Bank: „Abi“ Bank, der US Albanischen Mafia mit Rezzo Schlauch wird schwer kritisiert

Profi Gangster Bank, um auch die Milliarden der TAP Gas Pipeline zu stehlen, wo schon 2,8 Milliarden € Bestechungsgeld flossen. Seit über 10 Jahren, werden höchste Militär Ränge nur noch verkauft, wo der Fall der angeblichen Kapitänin: Anna Allani, auch Mitglied des Generalstabes, erneut nur noch peinlich ist. Alles wird gefälscht in Albanien, Lehrmeister Deutschland, die Weltbank, USAID. Idioten als Partner, da fühlen sich die EU, Berliner Gender Idioten wohl. Linda und Edi Rama, bei dem Profi Finanz Betrüger: Richard Lukaj, angeblich Inhaber, der ABI Bank, mit Caymann Insel Offshore Firmen Sitz und ohne Kapital Nachweis. Geldwäsche Motor Edi Rama, für die Albaner, Drogen  und Internationale Mafia, was ja gut dokumentiert wurde schon vor 2007. EU und das „Grüne“ Betrugs- und Pädophilen Desaster in Tradition in Tirana.

 

6. Juni 2024, 09:00 Uhr

Abi Bank in SPAK, die fiktive Aktivität der Firma Moscopole, mit der Andi Ballta 143 Millionen Euro einnahm, wird aufgedeckt

 Geschrieben von Pamphlet

Abi Bank in SPAK, die fiktive Tätigkeit der Firma Moscopole wird aufgedeckt

Prapaskena veröffentlicht weitere Fakten, die die massive und eklatante Wäsche schmutzigen Geldes durch Andi Ballta bestätigen, der über eine Phantom-Offshore-Firma zwei Banken im Wert von 143 Millionen Euro gekauft hat; Abi Bank 67 Millionen Euro und Bank NBG Albania 76 Millionen USD (von Abi Bank gekauft und übernommen).

Andi Ballta besitzt 100 % der Anteile des Offshore-Unternehmens Moscopole. Das Unternehmen Moscopole besitzt 80 % der Anteile des Offshore-Unternehmens Tranzit.

Das Offshore-Unternehmen Tranzit besitzt 100 % der Anteile der Abi Bank.

Abi Bank in SPAK, die fiktive Tätigkeit der Firma Moscopole wird aufgedeckt

Andi Ballta kontrolliert also die Abi Bank über Moscopole, die ein seriöses Unternehmen mit ausreichend Aktivität hätte sein sollen, um den Kauf von zwei Banken zu rechtfertigen.

Prapaskena veröffentlicht dieses Dokument, aus dem hervorgeht, dass es sich bei der Offshore-Firma Moscopole um eine Geisterfirma ohne Aktivitäten und Bilanzen handelt, die lediglich als Deckmantel für die Reinigung des schmutzigen Geldes der „Wäschemaschine“ der Abi Bank diente.

Abi Bank in SPAK, die fiktive Tätigkeit der Firma Moscopole wird aufgedeckt

Dieses Dokument wird Teil einer Akte sein, die zur Weiterleitung an SPAK zur Geschichte der Geldwäsche durch Abi Banka vorbereitet wird, mit dem Schauspieler Andi Ballta auf der Bühne und Regisseuren im Dunkeln, die SPAK identifizieren muss. Das Dokument bestätigt, dass das Offshore-Gelände „Moscopole“ als Tarnung für die Geldwäsche von mindestens 143 Millionen Euro genutzt wurde.

Eine weitere verdächtige Bewegung wurde im Dezember 2018 registriert.

Abi Bank in SPAK, die fiktive Tätigkeit der Firma Moscopole wird aufgedeckt

Andi Ballta hat das Kapital der Abi Banka um rund 50 Millionen Euro reduziert. Es ist nicht bekannt, wo dieses Geld gelandet ist, aber es besteht kein Zweifel, dass Andi Ballta einfach ein Kellner ist, dem das Abi-Bank-Tablett ausgehändigt wurde, um Geld von einem Tisch zum anderen zu bewegen. Das Verschwinden von 50 Millionen Euro wurde in den letzten Tagen an SPAK gemeldet.

Was ist „Moscopole Inc“ in den USA gegründet?

Dies ist ein Unternehmen, dessen Direktor und Eigentümer Andi Ballta ist, aber nur der kleine Betrüger Andi Ballta kennt die wahren Ustalars hinter ihm.

Balta manövriert mit Tranzis Anteilen, einmal entfernt er seinen Namen und überträgt das Unternehmen zu 100 % als Ausländer, das nächste Mal unterschreibt er selbst, als ob er mit seinen eigenen Anteilen in die amerikanische Firma Moscopole Inc. einzahlt.

Weder die Direktion für Prävention und Geldwäsche noch der Nationale Geheimdienst erkennen Baltës dicke Manöver.

Die ABI Bank, die rund 3 Milliarden US-Dollar an Ersparnissen der Albaner hält, wurde 1999 als Internationale Handelsbank des Schwarzen Meeres gegründet, gegründet von der Commercial Bank of Greek, die später Emporiki Bank hieß.

Im Jahr 2012 wurde es von der französischen Gesellschaft lub Holding übernommen, die ihren Namen in Banka Crédit Agricole Albania änderte.

Im Oktober 2015 trat der „Amerikaner“ Andi Ballta auf den Plan, der zum Generaldirektor der Bank ernannt wurde, genau in dem Moment, als alle Franzosen die Geschäftsführung verließen.

Das Kapital der Bank wird zu 100 % von Tranzit für 67 Millionen US-Dollar mit „Offshore“-Geldern gekauft und der Name wird zu American Investment Bank.

Abi Bank in SPAK, die fiktive Tätigkeit der Firma Moscopole wird aufgedeckt

Tranzis Verwalterin ist seit 2019 die Tochter von Andi Balltas Tante Kristina Naumi, die im Alter von 30 Jahren mit „Friseur“-Erfahrung von Tranzis „Aktionären“ zur Verwalterin ernannt wird, um ein Portfolio in Milliardenhöhe zu verwalten.

Tranzis Partner sind „Nch Balkan Fund LP“ mit 10 % Anteilen von den Cayman Islands, „New Century Holdings XI, LP“ mit 10 % Anteilen von den Cayman Islands und „Moscopole“ mit 80 % Anteilen aus Delaware, einem Steuerparadies.

Die ABI Bank, bei der es sich eigentlich um den „Tranzit“-Offshore-Betrüger handelt, wurde von Ballta und seiner Gefolgsfrau Brikena Hoxha übernommen.

Die beiden Liebenden mit amerikanischen Pässen aus der amerikanischen Lotterie, Ballta und Hoxha, kamen von jenseits des Meeres nach Albanien, das für die große „Offshore“-Operation vorgesehen war.

Das albanische Ehepaar in New York wurde zu prominenten „amerikanischen“ Bankern in Albanien.

Tranzit hat Tausende von Menschen mit Telefonanrufen getäuscht, die über SGA Spa oder AMCO Geld von den alten Schulden von AMC, Albtelekom, bis hin zum Raub der Immobilien der ehemaligen Bank „Veneto“ forderten.

Die italienische AMCO hat aufgrund von Transitbetrug auf den Kaimaninseln und SGA Dutzende albanische Immobilien verschlungen, die vor einigen Jahren als Sicherheit für die bankrotte Veneto Bank dienten. Die Immobilien werden von den Tranzit-Tochtergesellschaften der Abi Bank in Bargeld umgewandelt und dann nach Delaware oder auf die Cayman Islands geflogen.

Der „Balta“-Betrug mit Tranzit hat Millionen von Geldern von armen Albanern verschlungen und sie auf exotische Inseln gebracht, wo sich andere Albaner verstecken und nicht Amerikaner, wie das Logo der „American Bank of Investment“ zu verkaufen versucht.

Hinter dem „Pelivan“ Ballta steht eine Kette von Mafia-Interessen, Abgeordneten, Anwälten, Regierungsbeamten und Geschäftsleuten, die sehr bald Dutzenden oder Hunderten von Betrügern aus dem Tranzit-Offshore-Abi-Bank-System gegenüberstehen.

Wie wurde Ballta Eigentümer von zwei Banken?

Im Jahr 2015 kaufte Tranzit durch Offshore-Manöver 100 % der Abi Bank für 67 Millionen Euro.

Am 3. Juli 2018 kauft die ABI Bank die Bank NBG Albania, eine ehemalige Filiale der griechischen Nationalbank, für rund 76 Millionen US-Dollar.

Drei Wochen später, am 16. Juli 2018, wurde die NBG Bank von der ABI Bank übernommen, wodurch eine schmutzige Geldmühle im Wert von 143 Millionen US-Dollar ohne legitime Quelle entstand.

Dann kauft Andi Ballta nach und nach über Moscopole und Tranzi die Abi Bank. Im Jahr 2021 gelingt es Ballta schließlich, Eigentümer von 80 % der ABI Bank zu werden.

https://pamfleti.net/anti-mafia/abi-bank-ne-spak-zbulohet-aktiviteti-fiktiv-i-kompanise-moscopole-me–i230660

ABI Bank, aktive Gründung der Offshore Geldwäsche Betrugs Bank, wo die Fund schon Milliarden Vermögen in Russland stahlen und immer dabei die uralten Gesichter und Gestalten des Betruges rund um USAID, Mark Crowford, AAEF Fund, American Bank of Albania usw. und die Ehefrau von Edi Rama:Linda Rama

2001: AAEF Reklame Tafeln an der damaligen National Strasse nach Tirana, wo man Tausende von illegalen Grundstücken verkaufte

Linda, Edi Rama

Der wichtigste aktive Zweig NHC Capital Inc. ist in Moskau unter dem Namen NHC Real Estate Capital, die eine Art der Gesellschaft des russischen Sparmanagements erweisen, dh Investmentfonds verwalten und erklären, mindestens drei Fonds in den frühen 2000er Jahren erstellt und jetzt geschlossen, für insgesamt $ 1,8 Milliarden. Beispiele für die durch diese NHC finanzierte Anlagen, auf der offiziellen Website eingereicht, scheinen nicht einen so hohen Wert von NHC beansprucht zu rechtfertigen.

Kaufen Bank

Im September 2015 die Übertragung des Eigentums von Credit Agricole in Transit Ltd, ernannte den neuen Vorstand der Bank, und sie neue amerikanische Investitionsbank JSC genannt Am 17. Oktober 2015 Bank von Albanien genehmigt mehr als 100 Prozent-Quote für den Transit ltd.

Präsident des neuen Vorstandes wurde 84-jährige Italo-Amerikaner, wohnhaft Lorenzo Roncario in Panama, Honorarkonsul von Uruguay in Tirana, ehemaliger Geschäftsführer der American Bank of Albania und zuvor Manager von ING Italien ernannt. Executive Director wurde Andy Ballta ernannt und Mitglieder von Armand Muharram Board (ehemals KPMG Albanien), Mark Crawford (Präsident der Amerikanischen Handelskammer in Tirana) und Rezzo Schlauch (Vorsitzender der Grünen-Bundestagsfraktion, der ehemalige Staatssekretär im Bundesregierung Honorarkonsul von Albanien in Stuttgart, zu einer albanischen Schauspielerin verheiratet.)

Am 24. Dezember 2015 das Kapital der Bank wurde von 52 bis 56 Millionen Euro erhöht, während ein Darlehen geben vor Credite Agricole zu bekommen. Keine andere Finanzbewegungen auf dem Eigenkapital sind nicht so weit, und die gleiche Transit Company Ltd registriert, der mit seinem Anfangskapital von 1,3 Millionen Euro geblieben ist.

Am 17. Januar 2016 genehmigte die Bank von Albanien zwei gewählten Stadträte in 10 Tagen am 7. Januar 2016, die sind Lindita Albanisch-Rama, die Ehefrau von Premierminister Rama und Richard Lukaj geboren in Italien albanisch-amerikanischen. Überraschenderweise ihre Ernennung im NRC registriert wird erst am Ende September 2016. Statt Roncharit, deren plötzlichen Rücktritt wurde am 20. Oktober 2016 genehmigt wurde der Vorstand Präsident ernannt Kathryn Swintek-Amerikaner, die in vielen Fondsgesellschaften und Gremien, die in der Vergangenheit in BNP gearbeitet.

http://www.gazetadita.al/hetimi-linda-rama-ishujt-kajman-dhe-nje-banke-e-pazakonte-ne-tirane/

 

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KOMMENTAR(E) (1)

  • joker
    Jun 08, 2024., 16:26 •

    FOTO: 150 Millionen Euro öffentliches Eigentum werden an Private verschenkt Veröffentlicht am 8. Juni 2024 Aktie Aktie Weniger als einen Monat nach der Genehmigung der  Gesetzesänderungen  , die es dem Ministerium für Wirtschaft, Kultur und Innovation ermöglichen, das Eigentum staatlicher Institutionen zu privatisieren, hat die Nationale Raumplanungsbehörde eine Ausschreibung für Bauarbeiten in mehreren Schlüsselbereichen der Hauptstadt veröffentlicht. Die Ausschreibung sieht den Bau von zwei neuen Türmen durch den privaten Sektor vor, als Gegenleistung für den Bau von Büros für mehrere staatliche Institutionen. Der Marktwert der Türme beträgt mindestens 150 Millionen Euro. Die Nationale Raumordnungsbehörde hat einen Wettbewerb für die „Entwicklung“ von öffentlichem Eigentum eröffnet, weniger als eine Woche nachdem   der Ministerrat beschlossen hatte, einige staatliche Immobilien in die Verantwortung der Albanian Investment Corporation zu übertragen. Unter Entwicklung versteht man in diesem Fall den Bau von öffentlichen Grundstücken in einigen Gebieten von Tirana durch den Privatsektor, der diesem die Möglichkeit gibt, im Austausch für den Bau von Büros für einige albanische Institutionen von Grundstücken zu profitieren. „Das Ergebnis dieses Wettbewerbs werden Projektideen für neue Verwaltungszentren in Tirana sowie parallele Projekte in Form privater Entwicklungen sein, die im Rahmen des Vertrags mit dem siegreichen Partner gebaut werden.“ -  steht in der Mitteilung der AKPT. Private Entwicklungen bedeuten den Bau von zwei Türmen in Tirana. Der erste Turm mit voraussichtlich bis zu 41 Stockwerken und 52.500 Quadratmetern Baufläche wird am Jean D'Arc Boulevard auf dem bestehenden Grundstück des  Educational Services Center errichtet . Im Gegenzug erhält die Regierung den Bau von 22.000 Quadratmetern für Büros in  der Pariser Stadtverwaltung . Der zweite Turm wird voraussichtlich bis zu 40 Stockwerke oder 40.000 Quadratmeter groß sein und in der Muhamet-Gjollesha-Straße auf dem öffentlichen Grundstück errichtet werden, auf dem  sich heute die Property Management Agency befindet . Immobilienverwaltungsagentur In diesem Fall scheint die Karte, auf der das Wettbewerbsgebiet eingezeichnet ist, nicht nur öffentliches Eigentum zu sein, sondern auch mindestens zwei Gebäude zu umfassen, die sich in Privatbesitz befinden. Als Gegenleistung für den Bau dieses Turms auf öffentlichem Grund hat der Staat 15.000 Quadratmeter Bürofläche in Zogu i Zi beantragt, wo sich die staatliche Katasterbehörde befindet. Insgesamt werden also bis zu 92.500 Quadratmeter Türme und 37.000 Quadratmeter Staatsbüros gebaut. Um den Wert des Baus zu berechnen, zu dessen Ausführung die Privatperson im Rahmen dieser Ausschreibung der AKPT auf öffentlichem Grund eingeladen wird, reicht es aus, sich  die Referenzpreise  für die Gemeinde Tirana nach  den Katastergebieten anzusehen . Der geplante Turm am Jean D'Arc Boulevard gehört zur Einheit 3 ​​der Gemeinde, Gebiet 3/1, wo der Referenzpreis 98.500 ALL pro Quadratmeter beträgt. Der zweite Turm, der in der Muhamet-Gjollesha-Straße geplant ist, gehört zu Einheit 7, Bereich 7/2, wo der Referenzpreis 123.400 Lek pro Quadratmeter beträgt. Basierend auf diesen Preisen beläuft sich der Wert des 41-stöckigen Turms am Jean D'Arc Boulevard auf 5 Milliarden ALL. Das Gleiche gilt für den Wert des zweiten Turms, des 40-stöckigen Turms in der Muhamet-Gjollesha-Straße. Dem Aufruf zufolge sollen diese beiden Türme für Büros, Wohnungen, Dienstleistungen, Einzelhandel und Tiefgaragen genutzt werden. Gemäß den Referenzpreisen des albanischen Staates „ ist der Preis pro Quadratmeter Baufläche für Wirtschaftstätigkeit, Handel und Dienstleistungen in der Gemeinde Tirana zwei (zwei) Mal höher als der Preis für Wohngebiete “. Das bedeutet, dass der albanische Staat durch diesen Wettbewerb der Privatwirtschaft mindestens 150 Millionen Euro für den Bau in öffentlichem Eigentum zur Verfügung stellt. Dieser Wert kann nach zwei bis drei Jahren, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, sogar noch weiter ansteigen, erklärt der Wirtschaftsexperte Eduart Gjokutaj. Der ehemalige Kabinettsberater des Infrastrukturministeriums betont einen weiteren Vorteil. Darin wird betont, dass Regierungsverträge im Falle der Veräußerung staatlicher Einrichtungen und staatseigener Grundstücke in privates und staatliches Eigentum einzigartige Chancen und Nachhaltigkeit bieten, die eine transformative Wirkung für Unternehmen haben können, die Geld aus verschiedenen Quellen investieren. Durch die Sicherung von Regierungsaufträgen, erklärt Gjokutaj, haben Unternehmen das Potenzial, eine stabile und diversifizierte Einnahmequelle zu erschließen, profitable Märkte zu erschließen und die Chance auf langfristigen Erfolg zu nutzen. Doch dieser Nutzen für den Privatmann ist in nichtdemokratischen Ländern mit einem Risiko verbunden. Der Wettbewerb begann am 4. Juni und endet voraussichtlich im September. In einer Zeit, in der Tirana als überbaut gilt und in den letzten Jahren kontinuierlich Türme hinzugefügt wurden, scheint es, dass die Regierung nicht damit aufhören wird, auch auf Staatsgrundstücken mit dem Bau zu beginnen. Der Aufruf der National Territorial Planning Agency tut genau dies, wenn sie den privaten Sektor dazu einlädt, an wichtigen Standorten der Stadt Tirana staatliche Büros zu errichten, als Gegenleistung für den Bau von Gebäuden, die von ihr genutzt werden. / Faktoje.al https://gazetadita.al/foto-150-milione-euro-prone-publike-i-jepet-privatit/

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