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6 MILLIONEN EURO Betrugsschema / 8 Personen in Durrës werden zu Gefängnis verurteilt, das Gericht beschlagnahmt die HYDROCENTRAL und 300 TONNEN Eisen-Nickel (NAMEN-DETAILS)

11.08.2022, 15:18

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Das Gericht von Durrës hat entschieden, acht Personen für schuldig zu erklären und zu verurteilen, die beschuldigt werden, ein Mehrwertsteuerbetrugssystem aufgebaut zu haben, das dem Staat einen Schaden von rund 6 Millionen Euro zugefügt hat.

Regan Merdani wurde zu 4 Jahren und 6 Monaten Gefängnis, Enis Xhaferri zu 1 Jahr Gefängnis, Ben Caka zu 9 Monaten Gefängnis, Ali Agolli zu 3 Jahren und 6 Monaten Gefängnis und Roland Avdo zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt.

Die betreffenden Personen konnten in Zusammenarbeit mit den Bürgern A.Xh, AA und TA durch das Mehrwertsteuerbetrugssystem Bargeld von Banken der zweiten Ebene im Gesamtwert von 619.048.206 ALL abheben, wobei der Zweck der Abhebungen Umgehung und Nichtzahlung von Verpflichtungen, die sich aus der fiktiven gewerblichen Tätigkeit der untersuchten Personen ergeben.

Mitarbeiter und Administratoren hatten fünf private Scheingesellschaften geschaffen, um steuerliche Verpflichtungen durch Scheinrechnungen zu vermeiden.

Das Gericht ordnete außerdem die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von rund 2 Millionen Euro an, darunter ein Wasserkraftwerk in Dhërmi, Vlorë, 300 Tonnen Eisen-Nickel sowie eine Reihe von schweren Fahrzeugen und Grundstücken.

Die Ermittlungen zu diesem Plan wurden vor etwa zwei Jahren von der Staatsanwaltschaft Durrës eingeleitet.

VOLLSTÄNDIGER HINWEIS:

Betrugsschema zur Umgehung der Mehrwertsteuer in Höhe von ALL 571.175.889, 8 Personen werden für schuldig befunden, ein Wasserkraftwerk, Grundstücke und Lastwagen werden beschlagnahmt

Die Staatsanwaltschaft beim Gericht erster Instanz von Durrës hat in Zusammenarbeit mit der Steuerfahndungsdirektion der Generaldirektion für Steuern im Rahmen des Strafverfahrens Nr. 227 von 2020 nach einer mit speziellen Ermittlungsmethoden durchgeführten Untersuchung eine zur Hauptverhandlung und gab die endgültigen Schlussfolgerungen des Strafverfahrens wegen der in Zusammenarbeit durchgeführten Straftat „Schaffung betrügerischer Systeme im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer“ gemäß Artikel 144 / a-25 des Strafgesetzbuchs und der Straftat „Versäumnis einer Straftat“ gemäß Artikel 300/1 des Strafgesetzbuchs

Aus den durchgeführten Ermittlungen ging hervor, dass die Beklagten mit fünf Unternehmen ein Betrugsschema aufgebaut hatten , mit dem Ziel, die Zahlung der Mehrwertsteuer und der Gewinnsteuer zu umgehen, woraus sich herausstellte, dass eine Steuerschuld in Höhe des Gesamtwerts von ALL 571.175.889 wurde vermieden. In der Zwischenzeit konnten die Täter der Straftat Bargeld von Banken zweiter Ebene in Höhe von insgesamt 619.048.206 ALL abheben, wenn der Zweck der Abhebungen darin bestand, die Verpflichtungen zu vermeiden und nicht zu bezahlen, die sich aus der fiktiven Geschäftstätigkeit der Subjekte ergeben Ermittlung.

Auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft beim Gericht erster Instanz von Durrës entschied das Gericht:

– Die Schulderklärung des Angeklagten A.Xh. wegen Begehung der Straftat „Schaffung betrügerischer Systeme im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer“ gemäß Artikel 114/a-25 des Strafgesetzbuchs und seiner Verurteilung zu 6 (sechs) Jahren Freiheitsstrafe .

– Gemäß Artikel 40 des Strafgesetzbuches des Angeklagten A.Xh. Das Recht zur Ausübung der Pflichten eines Direktors, Verwalters, Unternehmers, Liquidators sowie aller anderen Pflichten im Zusammenhang mit der Eigenschaft des Vertreters der juristischen Person wird für einen Zeitraum von 10 (zehn) Jahren nach Verbüßung der Freiheitsstrafe aufgehoben.

2. Das Schuldbekenntnis des Angeklagten RM . wegen Begehung der Straftat „Schaffung betrügerischer Systeme im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer“ gemäß Artikel 144/a-25 des Strafgesetzbuchs und seiner Verurteilung zu 4 (vier) Jahren und 6 (sechs) Monaten Freiheitsstrafe .

– Gemäß Artikel 40 des Strafgesetzbuches wird dem Angeklagten RM das Recht entzogen, die Pflichten eines Direktors, Verwalters, Unternehmers, Liquidators sowie alle anderen Pflichten im Zusammenhang mit der Eigenschaft des Vertreters der juristischen Person auszuüben, z ein Zeitraum von 7 (sieben) Jahren nach Verbüßung der Freiheitsstrafe.

3. Die Schulderklärung des Angeklagten AA wegen Begehung der Straftat „Schaffung betrügerischer Systeme im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer“ gemäß Artikel 144/a-25 des Strafgesetzbuchs und seine Verurteilung zu 3 (drei) Jahren und 6 ( sechs) Monate Haft .

– Gemäß Artikel 40 des Strafgesetzbuches wird dem Angeklagten AA das Recht entzogen, die Pflichten eines Direktors, Verwalters, Unternehmers, Liquidators sowie alle anderen Pflichten im Zusammenhang mit der Eigenschaft des Vertreters der juristischen Person auszuüben, z ein Zeitraum von 7 (sieben) Jahren nach Verbüßung der Freiheitsstrafe.

4. Die Schulderklärung des Angeklagten TA wegen Begehung der Straftat „Schaffung betrügerischer Systeme im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer gemäß Artikel 144/a-25 des Strafgesetzbuchs und seiner Verurteilung zu 3 (Jahren) von 6 (sechs) Jahren ) Monate Haft .